Oficial de cumplimiento certificado

VACANTE: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO — ABOGADO(A)
Modalidad: Remoto
Experiencia: Poca experiencia / recién egresado(a)
Giro: Transmisor de Dinero
Ubicación: México
Estamos buscando Abogado(a) para desempeñarse como Oficial de Cumplimiento en una empresa del sector de transmisión de dinero, actualmente en proceso de trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Buscamos una persona con interés en desarrollarse profesionalmente en materia de cumplimiento regulatorio, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).
📌 ¿Qué harás?
Durante esta etapa inicial, la operación se encuentra en proceso de preparación y trámite, por lo que por el momento no existen actividades operativas de cumplimiento que atender de manera cotidiana.
La persona seleccionada se incorporará desde esta etapa para conocer el proyecto, familiarizarse con la regulación aplicable y, una vez que la empresa se encuentre lista para iniciar operaciones, desarrollar y llevar a cabo las funciones correspondientes al área de cumplimiento.
Entre las actividades futuras podrán encontrarse:
* Implementación y seguimiento de políticas y procedimientos de cumplimiento.
* Apoyo en materia de PLD/FT.
* Elaboración y actualización de manuales y controles internos.
* Seguimiento a obligaciones regulatorias aplicables.
* Identificación y evaluación de riesgos.
* Integración y seguimiento de expedientes y controles de clientes.
* Preparación de reportes y documentación requerida por la regulación.
* Atención y seguimiento de requerimientos de autoridades, cuando corresponda.
* Desarrollo y mantenimiento del sistema de cumplimiento de la empresa.
👤 Perfil
* Licenciatura en Derecho, preferentemente con título o en proceso de titulación.
* Interés en desarrollarse en Derecho Financiero, Regulatorio y/o PLD/FT.
* Se acepta poca experiencia profesional.
* No es indispensable contar con amplia experiencia previa como Oficial de Cumplimiento.
* Deseable conocimiento básico de la regulación aplicable a entidades financieras o transmisores de dinero.
* Capacidad de análisis, organización y seguimiento.
* Responsabilidad y criterio profesional.
* Disponibilidad para trabajar de manera remota.
⭐ Ofrecemos
* Trabajo 100% remoto por el momento.
* Integración desde la etapa previa al inicio de operaciones.
* Oportunidad de desarrollar experiencia especializada en cumplimiento regulatorio y PLD/FT.
* Participación en la preparación del área de cumplimiento para el inicio de operaciones.
* Posibilidad de crecimiento conforme avance el proyecto.
📩 Interesados(as): enviar CV indicando en el asunto “Oficial de Cumplimiento”.
Importante: La empresa se encuentra actualmente en proceso de trámite ante la CNBV, por lo que las funciones y responsabilidades estarán sujetas al avance del proyecto, al inicio de operaciones y a las obligaciones regulatorias que resulten aplicables.

Work arrangement
No