AML Compliance Associate (Cuauhtémoc, Ciudad de México)

Fecha límite para apuntarse:2026-10-14
¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Funciones Principales:
Fungir como asesor experto y punto de contacto para el equipo divisional en consultas operativas y normativas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
Llevar a cabo la investigación, análisis integral y debida diligencia de clientes de alto riesgo.
Diseñar e implementar metodologías y marcos de control de calidad (Quality Control / Quality Assurance) para asegurar el rigor analítico del área.
Identificar, mitigar y solventar brechas operativas, promoviendo la mejora continua en los procesos del equipo divisional.
Ejecutar investigaciones especiales e informes de análisis requeridos por el equipo Central de Cumplimiento y la Oficialía de Cumplimiento.
Requisitos y Conocimientos Indispensables:
Especialización sólida y demostrable en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo.
Dominio de la normativa aplicable, incluyendo Disposiciones de Carácter General (DCG 115).
Licenciatura concluida en áreas Económico-Administrativas, Derecho, Contabilidad, Finanzas o afines.
Conocimiento o interés en la aplicación de Inteligencia Artificial (IA) adaptada a procesos de cumplimiento (deseable).
Experiencia Requerida:
Trayectoria en materia de Prevención de Lavado de Dinero dentro del sector financiero.
Investigación, análisis transaccional y debida diligencia avanzada de clientes de alto riesgo.
Evaluación y supervisión de control de calidad en actividades de prevención y análisis de riesgos.
Mínimo 4 años de experiencia desempeñando funciones similares en PLD / Cumplimiento.
Herramientas Técnicas:
Manejo fluido de herramientas de Screening para análisis de listas, interpretación de alertas y gestión de falsos positivos.
Certificaciones Deseables:
Certificación vigente en materia de PLD/FT otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Modalidad de Trabajo:
Esquema híbrido (3 días presenciales en oficina)
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.
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