PLD/ Investigación financiera

Acerca de GBM
En GBM estamos seguros de que invertir es la única forma de conseguir libertad y un mejor futuro, y somos orgullosamente uno de los principales promotores de inversión a nivel nacional e internacional. Trabajamos día a día para crear las mejores soluciones institucionales y empresariales y, además, para construir de la mano de todos nuestros expertos la plataforma de inversión que va a cambiar la realidad de millones de personas al ofrecerles acceso a la inversión de manera segura, inteligente y simple: GBM+ (plus.gbm.com) Estamos convencidos de que, a través de tecnología y productos de inversión de primer nivel, podemos impulsar el potencial financiero de individuos, empresas e instituciones mediante nuestras diferentes líneas de negocio.
Somos una organización de gestión de patrimonio y activos y banca privada con 35 años de experiencia, inversión digital innovadora y productos de ahorro. Nuestra misión es permitir vidas significativas a través de soluciones financieras inteligentes.
Objetivo
Liderar la función de Inteligencia de Crimen Financiero mediante la identificación, análisis y anticipación de amenazas relacionadas con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, fraude, sanciones y otros delitos financieros, transformando información interna y externa en inteligencia accionable que fortalezca la gestión de riesgos, apoye las investigaciones complejas, optimice los controles de prevención y contribuya a la protección de la institución, sus clientes y su reputación
En una semana típica:
Diseñar e implementar la estrategia de Inteligencia de Crimen Financiero alineada con el apetito de riesgo, la regulación aplicable y los objetivos de la institución.
Identificar, analizar y comunicar riesgos emergentes, tendencias, tipologías y amenazas relacionadas con PLD/FT, fraude, sanciones y otros delitos financieros.
Dirigir investigaciones complejas que involucren múltiples transacciones, clientes, jurisdicciones o posibles redes criminales.
Liderar el análisis de vínculos, redes y estructuras corporativas para detectar esquemas de lavado de dinero, fraude organizado, o evasión de sanciones.
Desarrollar y mantener capacidades de inteligencia basadas en fuentes internas y externas, incluyendo Open Source Intelligence, bases de datos especializadas, listas restrictivas y fuentes gubernamentales.
Generar inteligencia accionable para fortalecer los procesos de monitoreo transaccional, due diligence, evaluación de riesgos y toma de decisiones.
Coordinar la generación de tipologías e indicadores de riesgo dirigidos a las distintas áreas de control y negocio.
Colaborar con las áreas de FinCrime, Cumplimiento, Seguridad, Auditoría, Jurídico, Riesgos y Tecnología para asegurar una gestión integral del riesgo de crimen financiero.
Impulsar el uso de analítica avanzada, inteligencia artificial, visualización de redes y herramientas tecnológicas para mejorar la detección y prevención de delitos financieros.
Generar análisis, evaluaciones de riesgo e informes ejecutivos a la Alta Dirección, comités de riesgo y órganos de gobierno corporativo.
Conocimientos técnicos
Inteligencia de Crimen Financiero - desarrollo de metodologías de inteligencia, identificación de amenazas emergentes, análisis estratégico y generación de inteligencia accionable para la toma de decisiones
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) - conocimiento experto de tipologías, monitoreo transaccional, investigaciones, evaluación de riesgos y regulación nacional e internacional aplicable
Fraude, Corrupción, Soborno y Sanciones - experiencia en la identificación, análisis y mitigación de riesgos relacionados con fraude financiero, corrupción, anti-bribery & corruption (ABC) y programas de sanciones internacionales
Investigaciones Financieras y Análisis de Redes - capacidad para identificar vínculos entre personas, empresas, cuentas, transacciones y beneficiarios finales, así como detectar estructuras complejas de crimen financiero
OSINT, Due Diligence y Riesgo Reputacional - manejo de fuentes abiertas, investigaciones reputacionales, validación de beneficiarios finales, análisis corporativo y evaluación de clientes, terceros y contrapartes
Analítica de Datos y Tecnología aplicada a Financial Crime - uso de herramientas de análisis de datos, visualización, inteligencia artificial y modelos analíticos para fortalecer la detección y prevención de delitos financieros
Escolaridad
Licenciatura en áreas administrativas, financieras, actuariales o afines.
Requisitos
10 a 15 años de experiencia profesional en prevención de delitos financieros, cumplimiento, investigaciones financieras, fraude, inteligencia corporativa o gestión de riesgos dentro del sector financiero (Banca o Casas de Bolsa).
Al menos 5 años en posiciones de liderazgo con responsabilidad sobre equipos especializados en la materia.
Experiencia comprobable en investigaciones complejas, análisis de inteligencia, identificación de tipologías, gestión de riesgos de PLD/FT, fraude y sanciones.
Inglés-Avanzado
Competencias
TOLERANCIA AL ESTRÉS Mantenimiento firme del carácter ante acumulación de tareas o responsabilidades, lo cual se traduce en respuestas controladas frente a un alto volumen de cargas de trabajo.
METICULOSIDAD: Resolución total de una tarea o asunto y de todas sus áreas y elementos, con total atención al detalle.
ADAPTABILIDAD: Eficaz dentro de un medio cambiante, así como a la hora de enfrentarse con nuevas tareas, retos y personas.
ANÁLISIS: Eficacia para identificar desviaciones, reconocer la información y datos relevantes, así como sus posibles causas.
COMPROMISO: Disposición para trabajar siempre en favor de los objetivos del equipo y de GBM, sin importar las circunstancias. Estar dispuesto a dar un extra para alcanzar los objetivos.
DECISIÓN: Agudeza para establecer una línea de acción adecuada en la resolución de problemas, implicarse o tomar parte en un asunto concreto.
FLEXIBILIDAD: Capacidad para modificar el comportamiento, adoptando un tipo diferente de enfoque sobre ideas o criterios.
INICIATIVA: Influencia activa en los acontecimientos, visión de oportunidades y actuación por decisión propia.
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN: Capacidad para realizar de forma eficaz un plan apropiado de acción con el fin de alcanzar un objetivo.
TRABAJO EN EQUIPO: Disposición para participar como miembro integrado en un grupo para obtener un beneficio como resultado de la tarea a realizar, independientemente de los intereses personales..
Beneficios

Employment type
Full-Time

Work arrangement
No