Sr Manager KYC (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

Fecha límite para apuntarse:2026-10-31
¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
¿Te apasiona liderar la transformación normativa y fortalecer el marco de control en una institución financiera referente? La posición cuenta con un esquema de trabajo híbrido (dos días en sede y tres días a distancia) con base en Corporativo Torre BBVA, Ciudad de México.
El rol forma parte del área responsable de diseñar, mantener y robustecer el marco de control en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), brindando asesoría técnica a las áreas de Negocio y Soporte, y ejecutando procesos de Conocimiento del Cliente (KYC) y Debida Diligencia Reforzada (EDD) para mitigar riesgos legales, regulatorios, operativos y reputacionales.
¿Qué estamos buscando?
Buscamos un perfil profesional con licenciatura concluida en Contaduría, Economía, Administración, Relaciones Internacionales, Derecho o afín, con mínimo ocho años de experiencia en funciones del sistema financiero.
La persona seleccionada aportará dominio integral de la regulación de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, disposiciones de CNBV, UIF, Ley FPIORPI, recomendaciones de GAFI y Basilea.
Asimismo, integrará capacidades de comunicación efectiva, toma de decisiones basada en datos, coordinación transversal y criterio técnico para liderar equipos, asesorar a comités internos e impulsar proyectos estratégicos de transformación digital del modelo operativo.
Principales Responsabilidades
Coordinarás la implementación de cambios regulatorios en los procesos de conocimiento del cliente para asegurar su incorporación en normativas, metodologías, controles y herramientas operativas.
Liderarás iniciativas de transformación digital, automatización y optimización del modelo operativo KYC, así como proyectos del plan de transformación de PLD.
Coordinarás la interacción con áreas de Compliance, AML Advisory, Investigaciones, Jurídico y Negocio para evaluar integralmente clientes de alto riesgo y definir acciones de mitigación.
Asesorarás a la Dirección del Área y comités internos sobre riesgos de clientes, sustentando recomendaciones técnicas sobre el inicio, continuidad o término de relaciones comerciales.
Gestionarás el foro de KYC asegurando la consistencia de criterios, supervisando la ejecución del Proyecto KYC y fortaleciendo equipos especializados con criterio técnico.
Retos del Puesto
El principal reto consiste en integrar un entendimiento profundo del negocio bancario, productos y canales con la normativa aplicable, manteniendo criterio técnico e independencia en la toma de decisiones para casos de alto riesgo. Asimismo, implica liderar la coordinación transversal entre múltiples áreas especializadas y comités, impulsando la integración de analítica de datos, herramientas tecnológicas y esquemas de mejora continua en los
procesos de cumplimiento.
Requisitos
Requisitos indispensables:Licenciatura concluida (preferentemente en Contaduría, Economía, Administración, Relaciones Internacionales o Derecho).Mínimo 8 años de experiencia en funciones dentro del sistema financiero.Dominio de la regulación en materia de PLD/FT (CNBV, UIF y Ley FPIORPI).Conocimiento sólido de las Recomendaciones de GAFI y Principios de Basilea.Dominio del idioma inglés.
Requisitos deseables:Conocimiento en mejores prácticas internacionales en PLD/FT.
Competencias Clave
- El cliente es lo primero
- Contribuir al desarrollo de las personas
- Toma de decisiones
¿Cómo postularte? Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en ‘Solicitar’.
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.
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