Compliance Offical - Perú

Lo que nos mueve
Somos una fintech local que crea soluciones financieras apoyadas en tecnología. Creemos que crecer bien implica anticipar riesgos y tomar decisiones responsables. Buscamos a quien transforme el compliance en un aliado real del negocio.
Tu desafío
Fortalecer nuestro marco de cumplimiento y gestión de riesgos con controles útiles, criterio independiente y una mirada preventiva. Queremos que ayudes a que cada decisión importante se tome con mayor confianza.
¿Qué harás en el día a día?
Diseñar y mejorar políticas, matrices y controles de cumplimiento basados en riesgos; verificar su eficacia y priorizar mejoras.
Fortalecer el programa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) y su trazabilidad documental.
Supervisar KYC/KYB y debida diligencia continua o reforzada: beneficiario final, origen de fondos, PEP y listas restrictivas, según riesgo.
Analizar alertas y patrones transaccionales, conducir revisiones de casos inusuales y documentar decisiones, escalamiento y reportes según corresponda.
Coordinar auditorías, requerimientos y revisiones de cumplimiento; identificar brechas y asegurar que las remediaciones se cierren con evidencia.
Asesorar a equipos de producto, operaciones y negocio sobre riesgos en nuevos procesos, funcionalidades y alianzas, proponiendo mitigantes viables.
Construir indicadores e informes ejecutivos sobre exposición al riesgo, calidad de controles, alertas y avance de planes correctivos.
Promover la cultura de prevención y mejorar procesos mediante automatización e IA responsable, protegiendo datos y validando resultados.
Lo que buscamos en ti
Título universitario en Derecho, Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
5+ años de experiencia en compliance, LA/FT, riesgos, auditoría o control interno, con trayectoria en fintech, banca, pagos o entornos digitales altamente regulados.
Experiencia con KYC/KYB, matrices de riesgo, monitoreo o investigación de alertas y gestión de auditorías o hallazgos.
Conocimiento de regulación aplicable, protección de datos y documentación de controles; criterio ético y comunicación con áreas de negocio.
Excel avanzado, herramientas de gestión o seguimiento e inglés intermedio-avanzado.
Suma puntos si además cuentas con...
Especialización en compliance o LA/FT; experiencia con herramientas de screening y monitoreo, operaciones digitales de alto volumen o automatización de controles.
Si te entusiasma un compliance que previene y habilita decisiones, queremos conocerte.

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