ESPECIALISTA DE CUMPLIMIENTO | PLD

¡En Grupo Peña Verde confiamos en tu talento!
Forma parte de un grupo mexicano líder en la gestión integral de riesgos, respaldado por un sólido portafolio de empresas aseguradoras y reaseguradoras.
Impulsamos la innovación, el desarrollo profesional y el crecimiento de nuestro talento, brindando oportunidades para generar impacto y asumir nuevos retos.
Si buscas desarrollar tu potencial en un entorno de aprendizaje continuo, colaboración y visión de largo plazo, esta oportunidad es para ti.
¡Únete a Grupo Peña Verde!
Misión del puesto
Ejecutar las actividades de control y cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, mediante la evaluación de alertas, análisis de operaciones, validación de información de clientes, beneficiarios, Cedentes, elaboración de reportes regulatorios y seguimiento a procesos de control interno, con el fin de prevenir riesgos regulatorios, operativos y reputacionales para instituciones de seguros y reaseguro.
Funciones
¿Tienes experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) y buscas continuar desarrollándote dentro del área de Cumplimiento?
Estamos buscando un/a Especialista de Cumplimiento que contribuya al fortalecimiento de nuestros procesos de control, prevención de riesgos y cumplimiento regulatorio.
Principales responsabilidades:
Monitorear, analizar y dar seguimiento a las alertas generadas por los sistemas de control y listas restrictivas, identificando, documentando y escalando operaciones que presenten indicios de riesgo en materia de PLD/CFT.
Investigar operaciones inusuales, relevantes o internas preocupantes, realizando los análisis correspondientes y preparando los reportes regulatorios requeridos para su presentación ante las autoridades competentes.
Verificar la correcta integración, actualización y conservación de expedientes de clientes, contratantes, asegurados y beneficiarios y, en el caso de reaseguro, de las Cedentes, mediante revisiones periódicas y muestreos de control.
Dar seguimiento a cambios regulatorios y disposiciones emitidas por las autoridades, participando en la actualización de manuales, políticas, procedimientos y controles internos de PLD/FT.
Preparar información, reportes y materiales para los Comités de Comunicación y Control, así como dar seguimiento a los acuerdos derivados de estos.
Difundir tipologías, riesgos y medidas preventivas que contribuyan a fortalecer la cultura de cumplimiento dentro de la organización.
Buscamos un perfil con:
✅ Experiencia en Cumplimiento y PLD/FT.
✅ Experiencia en análisis de alertas y operaciones.
✅ Conocimiento de procesos regulatorios y controles internos.
✅ Capacidad analítica, atención al detalle y seguimiento.
✅ Deseable experiencia dentro del sector asegurador o reasegurador.
Si cuentas con experiencia en PLD/FT, Cumplimiento, análisis de operaciones y regulación, queremos conocer tu perfil.
Experiencia
Escolaridad
University: Administración/Dirección de Empresas
Habilidades
Funding, Regulatory Enforcement, Regulatory Processes
Competencias
Idiomas
3. Inglés
Recuerda: ¡Confiamos en ti... Confiamos en tu talento!