Especialista de Investigación y Prevención de Fraudes (León, Gto)

Fecha límite para apuntarse:2026-10-21
¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Principales Responsabilidades
Investigarás casos de fraude interno, suplantación de identidad, malas prácticas y desapegos a la normativa operativa en sucursales.
Analizarás información previa en plataformas internas, sistemas de videovigilancia y documentación digitalizada para conformar los expedientes.
Coordinarás y realizarás entrevistas con los colaboradores involucrados en los casos de investigación.
Elaborarás informes detallados que plasmen los antecedentes, el análisis de pruebas, el resultado de las entrevistas y las conclusiones de cada caso.
Capacitarás al personal de las sucursales bancarias en temas relativos a la prevención e identificación de irregularidades
Retos del Puesto
El principal reto de esta posición consiste en realizar investigaciones objetivas y fundamentadas en entornos operativos complejos, coordinando la recopilación de evidencia técnica y presencial para determinar responsabilidades dentro de los tiempos requeridos.
Requisitos
Conocimientos Indispensables: Operativa de sucursales bancarias, productos financieros (cuentas, tarjetas de crédito/débito, pólizas, créditos), análisis de procesos de negocio y herramientas de paquetería Office.
Conocimientos Deseables: Nociones de grafoscopía, documentoscopía, técnicas de entrevista e investigación, y manejo de la plataforma CCD.
Escolaridad: Licenciatura o formación universitaria en Criminología, Derecho o áreas afines.
Experiencia: Experiencia previa en el sector bancario (operación de sucursales, auditoría, control interno o prevención de lavado de dinero) e investigación de irregularidades operativas.
Qué harás: Investigarás irregularidades operativas y fraude interno, analizarás evidencias documentales y en sistemas, coordinarás entrevistas y redactarás informes detallados.
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.
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