AML-Screening-Assistent/in

Rollenbeschreibung Als AML-Screening-Assistent:in unterstützen Sie das Compliance-Team bei der täglichen Überwachung und Analyse von Transaktionen und Wallets auf potenzielle Geldwäsche- und Sanktionsrisiken. Sie prüfen KYC/KYB-Daten, führen Name- und Entity-Screenings durch, verifizieren Treffer (Hits) und dokumentieren Ergebnisse in klaren, revisionssicheren Reports. Zudem arbeiten Sie mit den Tools von BlockchainAnalysis.io, analysieren Risikobewertungen, bereiten Informationen für MLROs und andere Fachabteilungen auf und tragen zur laufenden Optimierung der Screening-Prozesse bei. Darüber hinaus unterstützen Sie bei der Erstellung von internen Berichten und der Vorbereitung von Unterlagen für externe Prüfungen und Ermittlungen. Diese Position ist in Vollzeit zu besetzen und wird vor Ort im Mumbai Metropolitan Region ausgeübt.
Qualifikationen
Fundiertes Verständnis von AML-/CFT-Grundsätzen, Sanktionsregimen und regulatorischen Anforderungen im Finanz- und Kryptobereich; idealerweise erste Erfahrung in Compliance, Financial Crime Prevention oder im Bereich Kryptowährungen.
Analytische Fähigkeiten zur Auswertung großer Datenmengen, sichere Arbeit mit digitalen Tools und Datenbanken sowie strukturierte und sorgfältige Dokumentation von Prüfungsergebnissen.
Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeiten, um mit Compliance-Officer:innen, MLROs, Auditor:innen und weiteren Stakeholdern klar und präzise zusammenzuarbeiten.
Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift; weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil, insbesondere für die Arbeit mit internationalen Datenquellen und Berichten.
Abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Qualifikation in

Work arrangement
No